USD:
GOLD: $
Комитеты Совета
Директоров
Комитет ESG — это коллегиальный, консультативно-совещательный орган, деятельность которого направлена на обеспечение эффективного распределения ресурсов компании и составление рекомендательных работ для проектов в области экологической, социальной ответственности и корпоративного управления для дальнейшего рассмотрения Уполномоченным органом.
Рабочим органом Комитета является Департамент ESG.
Куратор Комитета – Главный Исполнительный Директор по устойчивому развитию.Председатель Комитета – Директор Департамента ESG. Деятельность исполнительного органа строится на основе принципа максимального соблюдения интересов акционеров, полностью подотчетна решениям Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров.
Рабочим органом Комитета является Департамент ESG.
Куратор Комитета – Главный Исполнительный Директор по устойчивому развитию.Председатель Комитета – Директор Департамента ESG. Деятельность исполнительного органа строится на основе принципа максимального соблюдения интересов акционеров, полностью подотчетна решениям Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров.
В состав Комитета входят:
- Управляющий Директор по правовым вопросам и комплаенсу;
- Управляющий Директор по коммерческим вопросам;
- Управляющий директор по промышленной безопасности и охране труда.
- Директор Департамента охраны окружающей среды;
- Директор Департамента по взаимодействию государственными органами;
- Директор Департамента по коммуникациям и связям с общественностью;
- Директор по управлению вознаграждением и льготами;
- Другие члены по приглашению.
Основные функции Комитета:
- Укрепление системы ESG
- Определение целей ESG Общества
- Отбор инициатив и проектов
- Централизованное бюджетирование ESG затрат
- Мониторинг реализации
Председателем Аудиторского комитета является Независимый директор Совета Директоров Общества. Аудиторский комитет собирается не менее 4 раз в год или чаще при необходимости.
Цель Аудиторского комитета - обеспечить структурное и системное курирование работы в области корпоративного управления и внутреннего контроля. Аудиторский комитет оказывает содействие Совету директоров путем консультаций и разработки рекомендаций по:
Цель Аудиторского комитета - обеспечить структурное и системное курирование работы в области корпоративного управления и внутреннего контроля. Аудиторский комитет оказывает содействие Совету директоров путем консультаций и разработки рекомендаций по:
- Установлению эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью (в том числе за полнотой и достоверностью финансовой отчетности);
- Контролю за надежностью и эффективностью системы внутреннего контроля, а также за исполнением требований корпоративного управления;
- Контролю за независимостью внешнего и внутреннего аудита, а также обеспечение соблюдения законодательства Республики Казахстан.
Председателем Комитета является Независимый директор. Совет Директоров назначает членов Комитета. Комитет собирается не менее 4 раз в год или чаще при необходимости. Временные рамки между заседаниями Комитета не должны превышать четырех месяцев.
Целью деятельности Комитета является предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций по вопросам, относящимся к его компетенции для оказания содействия Совету директоров при принятии решений по вопросам назначений и вознаграждений.
Целью деятельности Комитета является предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций по вопросам, относящимся к его компетенции для оказания содействия Совету директоров при принятии решений по вопросам назначений и вознаграждений.
Комитет создается на основании решения Совета Директоров Общества и состоит из членов Совета Директоров и экспертов. Члены Комитета должны в совокупности обладать достаточными знаниями о системе управления в области ПБ, ОТ и ООС, передовых практиках, рисках и контроле в области ПБ, ОТ и ООС.
Комитет собирается не менее 4 раз в год или чаще, если Комитет посчитает это необходимым. Период между заседаниями Комитета не должен превышать четырех месяцев.
Целью деятельности Комитета является предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций по вопросам, относящимся к его компетенции для оказания содействия Совету директоров при принятии решений по вопросам промышленной безопасности, охране труда и охране окружающей среды.
Комитет собирается не менее 4 раз в год или чаще, если Комитет посчитает это необходимым. Период между заседаниями Комитета не должен превышать четырех месяцев.
Целью деятельности Комитета является предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций по вопросам, относящимся к его компетенции для оказания содействия Совету директоров при принятии решений по вопросам промышленной безопасности, охране труда и охране окружающей среды.